JIT发现总理仍然参与家族企业


伊斯兰堡:与首相(PM)Nawaz Sharif关于将自己与企业分离的陈述相反,联合调查组(JIT)在叙述事实时说,总理在2009年至今已在四家不同的银行开设账户,显示自己处于不同的级别在Chaudhry Sugar Mills Limited(CSML)根据该报告,PM Nawaz Sharif不仅继续参与商业活动,而且还在2015年9月向CSML转移了180.19亿卢比“在评估从不同银行收集的证据和记录时JIT,注意到他(PM)在2009年1月7日至7日期间在四家不同的银行开设了5个PKR银行账户和3个外币账户在提交给银行的银行开户表格中,他提到了他的在所有开户表格中,职业为“自营职业者”和雇主姓名为“Chaudhry Sugar Mills Limited”(CSML),“JIT在其第九卷中表示最后报告这里有必要提到,1981年开始他的政治生涯的谢里夫在他的一般声明中,特别是在巴基斯坦最高法院的声明中表示,他从参加商业活动的那天起就已经脱离了商业活动然而,JIT的最终报告显然在这方面宣称PM的陈述是错误的,并表示在渣打银行有限公司开设的两个账户中,PM表明自己是Chaudhry Sugar Mills Limited的首席执行官,而在ABL开设的账户中总理表示他被指定为股东它补充说,谢里夫先生与Shamim Akhtar Sharif女士的联合账户也反映了这样的事实“此外,2009年9月26日印刷的第1号受访者(PM)的纳税人登记证明反映出来他的公司被命名为Chaudhry Sugar Mills Limited,“最终报告称”可能会注意到,截至2008年12月31日,第1号被告持有1,600,000股CSML股份,其中31-1-1增加到2,012,538股,31-1-16增加到1,200万股,“该报告称在股份有限公司的持续任期内见证了这一增长同样,PM每月定期从CSML获得薪水总计243.72亿卢比“据观察,在2010 - 11年期间,CSML的受访者1号(PM谢里夫)每月收到560,000卢比,为期9个月,而金额则增加到800,000卢比2011 - 2012年的一个月,“该报告在叙述事实时表示同样在2012-13财年的前11个月内收到每月820,417卢比,该报告称,谢里夫曾在法庭上声称他一生致力于他的一生政治JIT报告认为,CSML的工资报酬也在总理提交的所得税申报表中披露了“此外,还发现了一些与CSML的第1号受访者(总理)的金融交易,”卷 IX该报告指出,并补充说,在2010年6月28日,CSML在他的账户中转移了56.7亿卢比“”同样,在2015年9月23日(在他任职期间),第1号受访者(PM)转移了180.19亿卢比该报告进一步指出,纳瓦兹谢里夫于2011年至2015年担任Muhammad Buksh Textile Mills的股东,于1981年至1985年,1987年,1989年至1999年,1992年至1994年及1996年成为Ittefaq Brothers Private Limited的股东同样,他还在1984年,1986年至1988年,1990年和1994年仍然是Brothers Steel Mills Limited的股东同样,他也是1980 - 93年间Ittefaq Foundries Private Limited的股东,1992年至1995年的Ramzan Sugar Mills Limited,Ittefaq Sugar Mills Limited 1983-2015和Hudaibiya造纸厂有限公司2010-14财年同样,根据JIT,PM从1993年至2010年也是Hudaibiya工程私人有限公司的股东,Ilyas Enterprises Private Limited 1993-2010以及股东Ittefaq Textile Mills Limited直到1998年JIT还从迪拜的监管机构 - 杰贝阿里自由区管理局(JAFZA)采购证据,显示巴基斯坦总理Mian Nawaz Sharif在2006年至2014年期间担任Capital FZE董事会主席 10,000迪拉姆 “另一个默默无闻的领域是由JIT Capital FZE,Chadron Inc,Ansbacher Inc,Coomber Inc,Nielson Enterprises Limited和Nescoll Limited以及在英国采购的其他货架公司确定的SPV(特殊用途车辆)/离岸公司,英属维尔京群岛,马恩岛,泽西岛等,
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